by ACI Partners

News1 April 20210 comments

Entitățile raportoare: între obligații și… drepturi

La data de 26 martie 2021, asociatul senior Viorica Bejan din echipa ACI Partners a participat în calitate de speaker la conferința națională organizată în domeniul AML, alături de profesioniști distinși din cadrul autorităților de supraveghere a entităților raportoare, și anume de la Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, alături de reprezentanți ai mediului de afaceri cum ar fi asociația patronală AmCham Moldova, dar și reprezentanți ai sectorului bancar național, precum și alături de experți în domeniul AML din România.

În cadrul conferinței, s-au discutat printre altele, despre:

• Cine sunt subiecții vizați?
• Care sunt obligațiile și drepturile entităților raportoare?
• Ce este abordarea bazată pe risc?
• Cum se aplică măsurile de precauție privind clienții?
• Cum se face evaluarea riscurilor de SB și FT, ce este opinia ofițerului de conformitate?
• ABC-ul sancțiunilor în AML: procedura de control și cum răspund entitățile raportoare?

Evenimentul poate fi vizualizat în întregime pe următorul link: https://fb.watch/4BuonAh9I7/, iar prezentarea asociatului senior Viorica Bejan mai jos.